PLD SOB A AÇÃO FISCALIZATÓRIA DO COAF


OBJETIVO

Preparar os participantes, através da apresentação de conteúdos específicos relacionados com as normas legais e regulamentares de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, aplicadas ao fomento comercial.

PÚBLICO-ALVO

Empresários, colaboradores e dirigentes de empresas submetidos à Lei nº 9.613/98 e Lei 12.846/13 - anticorrupção.

DATA

04/05/2017
08:30 as 18:00

LOCAL

Maceió - AL
Hotel Ponta Verde Maceió
Avenida: Álvaro Otacílio, 2933
Ponta Verde - 57035180

INFORMAÇÕES

11 2361 8900

cursos@anfac.com.br

INVESTIMENTO
ASSOCIADO: GRATUITO*
NÃO ASSOCIADO: R$ 480,00
PROGRAMA

- Processo de Lavagem de Dinheiro;

- Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;

- Diretrizes da Resolução COAF nº 21/2012;

- Processo de Supervisão do COAF;

- Comunicações de Operações Financeiras;

- Efetividade do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Brasil.

 

PALESTRANTES

Maurilio Domingues De Figueredo

Bacharel em Ciências Contábeis - AEUDF - Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (1983); Especialização em Auditoria Interna e Externa - AEUDF - Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal - ICAT (Instituto de Ciências Contábeis) - (1990); Especialização em Ciências Contábeis - Universidade Federal de Brasília - UnB (1997); Especialização em MBA - Controles Internos e Sistema de Compliance - Faculdade Banco do Brasil - Professor da USP (2003).

Obs: * efetue o login e leia o regulamento na página de cursos e eventos.