PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NO FOMENTO COMERCIAL


OBJETIVO

Curso obrigatório exigido pela legislação, de acordo com a Resolução COAF nº 21.

PÚBLICO-ALVO

Sócios, diretores e funcionários de empresas de Fomento Comercial e Securitizadoras que ainda não tenham realizado qualquer treinamento sobre o COAF.

DATA

23/11/2017
14:00 as 18:00

LOCAL

São Paulo - SP
Edifício Brasília Offices Angélica
Avenida: Angélica, 2447 - 11º Andar
Higienópolis - 01227200

INFORMAÇÕES

11 2361 8900

cursos@anfac.com.br

INVESTIMENTO
ASSOCIADO: GRATUITO*
NÃO ASSOCIADO: R$ 375,00
PROGRAMA

- Definição do Crime de Lavagem de Dinheiro

- Lavagem de Dinheiro x Fomento Comercial

- Detecção da Natureza e o Propósito da Relação Comercial

- Beneficiário Final - Definição e Identificação

- Pessoa Exposta Politicamente - Definição e Identificação

- Classificação de Risco de Clientes

- Informações cadastrais obrigatórias

- Relatório de Visitas

- Classificação de Risco de Operações

- Comunicações ao COAF: Conceito e Identificação de Operação Suspeita

- Comunicação de Inocorrência

- Operações de Comunicação Obrigatória

- Política de Prevenção e Manual de PLD

- Guarda de Documentos

PALESTRANTES

Palestra de José Luis Dias, Assessor da ANFAC Associação Nacional das Sociedades de fomento mercantil
José Luis Dias Da Silva

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo) - 1992; Docente do Curso de MBA em Gestão Estratégica de Factoring do IBES (Instituto Blumenauense de Ensino Superior - Blumenau - SC); Docente do IBFM - Instituto Brasileiro de Fomento Mercantil; Vice- Presidente da ABAEF (Associação Brasileira de Advogados das Empresas de Fomento Mercantil); Assessor da Presidência da ANFAC (Associação Nacional de Fomento Comercial).

Obs: * efetue o login e leia o regulamento na página de cursos e eventos.