PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO NO FOMENTO COMERCIAL


OBJETIVO

Curso obrigatório exigido pela legislação, de acordo com a Resolução COAF nº 21.

PÚBLICO-ALVO

Sócios, diretores e funcionários de empresas de Fomento Comercial e Securitizadoras.

DATA

07/05/2019
10:00 as 17:00

LOCAL

São Paulo - SP
Edifício Brasília Offices Angélica
Avenida: Angélica, 2447 - 11º Andar
Higienópolis - 01227200

INFORMAÇÕES

11 2361 8900

cursos@anfac.com.br

PROGRAMA

- Definição do Crime de Lavagem de Dinheiro

- Lavagem de Dinheiro x Fomento Comercial

- COAF sua composição e atribuições

- Mecanismos de fiscalização do COAF

- Punições administrativas previstas na Lei

- Detecção da Natureza e o Propósito da Relação Comercial

- Beneficiário Final - Definição e Identificação

- Pessoa Exposta Politicamente - Definição e Identificação

- Classificação de Risco de Clientes

- Informações cadastrais obrigatórias

- Relatório de Visitas

- Classificação de Risco de Operações

- Comunicações ao COAF: Conceito e Identificação de Operação Suspeita

- Comunicação de Inocorrência

- Operações de Comunicação Obrigatória

- Política de Prevenção e Manual de PLD

- Guarda de Documentos

 

 

PALESTRANTES

Palestra de José Luis Dias, Assessor da ANFAC Associação Nacional das Sociedades de fomento mercantil
José Luis Dias Da Silva

Bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo) - 1992; Docente do Curso de MBA em Gestão Estratégica de Factoring do IBES (Instituto Blumenauense de Ensino Superior - Blumenau - SC); Docente do IBFM - Instituto Brasileiro de Fomento Mercantil; Vice- Presidente da ABAEF (Associação Brasileira de Advogados das Empresas de Fomento Mercantil); Consultor Jurídico da ANFAC (Associação Nacional de Fomento Comercial).

Obs: * efetue o login e leia o regulamento na página de cursos e eventos.