MANUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO E FINANCIAMENTO AO TERRORISMO


A Resolução COAF Nº 21 determina que as empresas de fomento implementem sua política de prevenção à lavagem de dinheiro levando em consideração o seu porte.

O presente manual é um trabalho cuidadosamente desenvolvido pela ANFAC para auxiliar nossas empresas associadas acerca da referida normativa. Ele é uma sugestão da ANFAC aos Associados, sendo facultativa a sua utilização.

Os direitos de utilização do presente manual são reservados e exclusivos aos Associados da ANFAC, sendo vedada a sua reprodução para terceiros sob as penas da lei.

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