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Notícias gerais e sobre o mercado de recebíveis – Fomento comercial

 

Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Fomento Comercial

sexta-feira, 24 de novembro de 2017.
Fonte: ANFAC

No último dia 23, a ANFAC deu início a uma nova modalidade de treinamento destinada à prevenção e combate à lavagem de dinheiro, com base na experiência extraída de eventos anteriormente realizados.

O fomento comercial, em todas as suas modalidades, é uma atividade sujeita a mecanismos de controle com vistas à prevenção à lavagem de dinheiro, devendo por força de lei implementar políticas e controles internos voltados a inibir a possibilidade de utilização da atividade como instrumento dos delitos previstos na Lei 9.613/98

Deve integrar a política interna de prevenção de cada empresa o treinamento e capacitação de gestores, funcionários e colaboradores e para viabilizar o cumprimento dessa obrigação legal a ANFAC desenvolveu um treinamento básico, porém que contempla os conhecimentos necessários a capacitar os participantes a atuarem na prevenção à lavagem de dinheiro.

É importante que haja uma conscientização de todas as empresas sobre a importância da participação de gestores e funcionários nessa modalidade de treinamento, o que é inclusive objeto de questionamento na chamada AVEC - Averiguação de Conformidade, promovida de maneira remota pelo COAF.

Para propiciar uma maior adesão de nossas empresas associadas pretendemos no início de 2018 disponibilizar esse treinamento básico em Seminários via WEB evitando os custos de deslocamento de profissionais para São Paulo.

Com esse primeiro treinamento presencial, elaborado em novos moldes, a ANFAC teve por objetivo a sua adequação ao ensino à distância que deverá ser implementado pelo Canal Digital recentemente lançado.

consultores de fidc e fomento comercial em treinamento