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ANFAC promove curso de prevenção à lavagem de dinheiro em Cuiabá

terça-feira, 17 de abril de 2018.
Fonte: MASSMEDIA COMUNICAÇÃO

O treinamento é obrigatório para profissionais do fomento comercial e segue com inscrições abertas até 19 de abril

Estão abertas as inscrições para o curso Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Fomento Comercial, que a ANFAC (Associação Nacional de Fomento Comercial) realiza no próximo dia 20 de abril, sexta-feira, das 14h às 18h, no Hotel Intercity Premium Cuiabá. A iniciativa é voltada para sócios diretores e funcionários de empresas do segmento e de securitizadoras.  A aula será ministrada por José Luis Dias da Silva, consultor jurídico da ANFAC.

Questões conceituais e práticas, como a definição do crime de lavagem de dinheiro, exercícios sobre a criação de relatórios e políticas de prevenção, além das classificações de risco que envolvem as empresas e seus clientes, são alguns dos temas a serem abordados no curso. Para encerrar, os alunos ainda poderão participar de um bate-papo com o presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite.
 
O curso é obrigatório para todos os profissionais que atuam ou querem ingressar no fomento comercial, conforme previsto na Resolução COAF nº 21.

As inscrições vão até 19 de abril e podem ser feitas pelo site www.anfac.com.br ou por meio do telefone 11 2361-8900. Profissionais do setor, associados ou não-associados à ANFAC, podem participar.


SERVIÇO
Curso "Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Fomento Comercial"
20 de abril (sexta-feira), das 14h às 18h
Hotel Intercity Premium Cuiabá
Rua Presidente Arthur Bernardes, 64, Goiabeiras - Cuiabá (MT)
Inscrições: www.anfac.com.br ou 11 2361-8900

 
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