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ANFAC realiza curso de prevenção à lavagem de dinheiro em Curitiba

quinta-feira, 17 de maio de 2018.
Fonte: MASSMEDIA COMUNICAÇÃO

O treinamento, que é obrigatório para profissionais do setor de fomento comercial, foi ministrado pelo consultor jurídico da associação

A ANFAC - Associação Nacional de Fomento Comercial - realizou na última terça-feira, 15 de maio, o curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro no Fomento Comercial, no AMBASSADOR HOTEL, em Curitiba. A aula, ministrada pelo consultor jurídico da associação, José Luis Dias da Silva, contou com a presença de 33 profissionais do setor de fomento e securitizadoras.

Questões conceituais e práticas, como a definição do crime de lavagem de dinheiro, principalmente no setor de fomento comercial, classificação de riscos de clientes, relatórios de controle e exercícios sobre a criação de balanços e políticas de prevenção, além das classificações de risco que envolvem as empresas e seus clientes, foram alguns dos temas abordados durante curso.

O curso é obrigatório para todos os profissionais que atuam ou querem ingressar no fomento comercial, conforme previsto na Resolução COAF nº 21. "Além do curso ser obrigatório, todo profissional do setor deve participar da aula, porque é aqui que apresentamos normas e legislações e debatemos a transparência das empresas de Factoring", pontua Dias da Silva.