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Notícias gerais e sobre o mercado de recebíveis – Fomento comercial

 

59º e 60º Cursos sobre prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo

segunda-feira, 28 de janeiro de 2019.
Fonte: ANFAC

No último dia 22 de janeiro, a ANFAC reuniu, em sua sede, cerca de 60 profissionais do fomento comercial, e, no dia 23, em Curitiba, com o apoio do SINFAC-PR, mais 55, com objetivo de esclarecer dúvidas relativas ao preenchimento dos questionários da AVEC - Averiguação Eletrônica de Conformidade, bem como para reciclarem conhecimentos sobre PLD - Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro.

A abertura do evento coube ao Presidente da ANFAC, Luiz Lemos Leite, que conclamou a todos para uma reflexão sobre os propósitos da criação de cada empresa e ponderar se as rotinas, as atitudes e os métodos de gestão aplicados estão em conformidade com os motivos filosóficos que ensejaram a iniciativa de empreender, entendendo ele ser uma oportunidade que deve ser aproveitada pelos associados da ANFAC para implementar uma política de governança corporativa, suportada por uma consistente estrutura de "compliance", fundamental para a perenização de suas empresas.

Na sequência coube ao Consultor Jurídico da ANFAC José Luis Dias da Silva, esmiuçar o questionário da AVEC fazendo um paralelo entre o seu conteúdo e as normas e resoluções estabelecidas pelo COAF ao setor, de modo que as respostas ficassem embasadas nos deveres e obrigações para com a prevenção e combate à lavagem de dinheiro.

O presidente da ANFAC salientou ainda que a metodologia adotada pelo consultor jurídico da Associação, tornou atrativos e bem participativos os eventos realizados pela harmonização de cada um dos itens do questionário AVEC com dispositivos específicos das resoluções nº 21 e 29 do COAF, enriquecida com exemplos peculiares às atividades do fomento comercial por ele extraídos de sua longa experiência no trato dessa matéria.

Com estes eventos completam-se 60 cursos realizados pela ANFAC, voltados à Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro o que mostra o firme compromisso da entidade em disseminar conhecimento e conscientizar suas empresas associadas sobre a importância do engajamento e adesão às normas preconizadas pelo COAF.

   

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